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執行董事
 沈慶祥先生(代理主席)
 周志華先生(董事總經理)
 王溢輝先生

獨立非執行董事
 張榮平先生
 崔格鳴先生
 馬嘉祺先生
 洪祖星先生
 陳克勤先生

執行董事

沈慶祥先生,35 歲,自2012 年3 月至今獲委任為本公司執行董事、行政總裁兼提名委員會成員。沈先生自2016 年6 月15 日起獲委任為本公司薪酬委員會成員。彼自2017 年4 月5 日起獲委任為董事會代理主席並自2017 年4 月6 日起辭任本公司行政總裁。沈先生持有新西蘭University of Waikato法律榮譽學士學位及文學士學位。沈先生獲認可為英格蘭及威爾斯、英屬維爾京群島及新西蘭司法權區之律師。沈先生亦為George & Partners(一間主要就英屬維爾京群島法例提供諮詢服務之專業公司法律師行)之顧問。彼自2011 年6 月30 日至2012 年3 月15 日曾為聯交所上市公司萊福資本投資有限公司(現更名為鷹力投資控股有限公司(股份代號:901))之前任執行董事,及先前獲委任為國際律師行Ogier 之律師。在這之前,沈先生於新西蘭執業商業法律,而此前亦曾擔任新西蘭政府部門之規管顧問。除上述所披露者外,沈先生於過往3 年並無擔任其他公眾上市公司之任何董事職務。

周志華先生,48 歲,自2016 年6 月1 日起獲委任為本公司之執行董事。周先生自2016 年7 月12 日起獲委任為本公司公司秘書。彼自2017 年4 月5 日起獲委任為本公司董事總經理。彼獲得香港理工大學專業會計碩士學位。周先生為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。周先生於香港財務及會計方面擁有逾15 年經驗。周先生於本公司多間全資附屬公司擔任董事職務。周先生自2016 年1 月28 日起至2017 年4 月10 日期間為意馬國際控股有限公司(股份代號:585, 一間於聯交所上市之公司)之獨立非執行董事。於2006 年10 月13 日至2014 年10 月6 日期間,周先生為漢基控股有限公司(現更名為中國新金融集團有限公司,股份代號:412,一間於聯交所上市之公司)之執行董事、公司秘書及財務總監,以及於2014 年11 月3 日至2015 年10 月26 日期間,彼為馬斯葛集團有限公司(現更名為矬侉舋葆偎峖陪迨膝q,股份代號:136,一間於聯交所上市之公司)之執行董事。除上述所披露者外,周先生於過往三年並無於香港或海外其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

王溢輝先生,57歲,自2016年4月19日起獲委任為本公司執行董事。王先生持有香港理工大學銀行專業文憑。王先生於一家國際銀行集團擁有逾13年之工作經驗。王先生於2000年4月1日至2015年7月31日期間為中國軟實力科技集團有限公司(前稱中國金海國際集團有限公司,股份代號:139)之執行董事、於2007年10月1日至2016年2月28日期間為渝太地產集團有限公司(股份代號:75)之非執行董事及於2007年10月1日至2016年2月29日期間為中渝置地控股有限公司(股份代號:1224)之非執行董事、於2014年11月14日至2015年7月29日止期間為天順證券集團有限公司(前稱保興資本控股有限公司,股份代號:1141)之獨立非執行董事及於2016年1月28日至2017年4月9日期間為意馬國際控股有限公司(股份代號:585)之執行董事。除上文所披露者外,王先生於過往三年並無於任何香港或海外證券交易所上市之公眾公司擔任任何董事職務。

獨立非執行董事

張榮平先生,50歲,自2015年5月起獲委任為本公司獨立非執行董事兼提名委員會成員以及審核委員會及薪酬委員會主席。彼於審核及會計領域擁有逾20 年經驗。彼持有香港城市大學榮譽會計學士學位,並為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。張先生現為民眾金融科技控股有限公司(前稱民眾金服控股有限公司)(股份代號:279),中國新金融集團有限公司(股份代號:412)及中國透雲科技集團有限公司(前稱中國新進控股有限公司及中國光電控股集團有限公司)(股份代號:1332)之獨立非執行董事(該等公司均為於香港上市之公司)。張先生於2013 年6 月至2016 年9 月曾擔任民信金控有限公司(股份代號:273)之執行董事(該公司為於香港上市之公司)。除上文所披露者外,張先生於過往3 年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

崔格鳴先生,58歲,自2015年5月起獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員以及提名委員會主席。彼持有倫敦大學法學碩士學位及中國人民大學經濟法碩士學位。崔先生亦為特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及香港特許秘書公會會員。崔先生曾供職多間香港上市公司,於會計、財務管理及公司秘書事務領域擁有逾20 年經驗。崔先生於過往三年並無於公眾上市公司擔任任何董事職務。

馬嘉祺先生,36 歲,自2016 年6 月1 日起擔任本公司之獨立非執行董事。彼持有澳洲新南威爾斯大學榮譽會計及資訊系統學士學位。馬先生為香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。彼亦為香港公司秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼於審計及會計行業擁有逾10 年經驗,並於財務及企業秘書服務方面擁有豐富經驗。馬先生現為一家私人投資公司之董事,該公司主要於香港及美國從事證券投資。彼亦曾於2013 年至2015 年擔任一家大型放債公司之董事,並監管整個放債業務。除上文所披露者外,馬先生於過往三年並無於上市公眾公司擔任任何董事職務。

洪祖星先生,76歲,獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員,自2017年4月6日起生效。彼於電影發行業擁有逾30年經驗。洪先生自2004年6月起為狄龍國際電影有限公司之創辦人兼總經理。洪先生自1991年至1993年間擔任第11屆及第12屆香港電影金像獎籌委會主席,並自1993年至1995年期間擔任香港電影金像獎協會主席。洪先生現為香港影業協會理事長。香港政府為表彰洪先生對香港電影業之貢獻,於2005年向彼頒發銅紫荊星章(BBS)。洪先生自2007年4月至2013年3月期間獲香港政府委任為香港電影發展局委員。洪先生亦為香港選舉委員會委員,並自2013年1月起獲香港政府委任為經濟發展委員會轄下製造業、創新科技及文化創意產業工作小組之非官方成員。洪先生自2013年1月9日至2017年1月25日期間擔任民眾金融科技控股有限公司(股份代號:279)之獨立非執行董事,並自2013年1月22日至2015年10月26日期間擔任矬侉舋葆偎峖陪迨膝q(前稱馬斯葛集團有限公司(股份代號:136))之獨立非執行董事。洪先生現為中國星集團有限公司(股份代號:326)、合一投資控股有限公司(股份代號:913)、中昱科技集團有限公司(股份代號:8226)、米格國際控股有限公司(股份代號:1247)之獨立非執行董事、寰宇國際金融控股有限公司(股份代號:1046)之執行董事,並為家夢控股有限公司(股份代號:8101)之執行董事兼董事會主席。除上文披露者外,洪先生於過往三年並無於香港或海外其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

陳克勤先生,40歲,獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員,自2017年4月6日起生效。陳先生自2008年10月及2011年4月起分別擔任香港立法會議員及香港海魚獎學基金顧問委員會委員。陳先生於1997年畢業於香港中文大學並取得社會科學(政治及行政)榮譽學士學位,並於2003年取得社會科學(法律及公共事務)碩士學位。於2000年至2003年,陳先生曾獲選為沙田區議會議員。陳先生獲委任為香港社區參與綠化委員會委員,任期由2011年起至2017年。於2011年至2016年,陳先生擔任香港魚類統營顧問委員會委員。於2012年,陳先生獲香港特首委任為太平紳士。陳先生現為信義汽車玻璃香港企業有限公司(股份代號:8328)之獨立非執行董事。除上文披露者外,陳先生於過往三年並無於香港或海外其他上市公眾公司擔任任何董事職務。